「imtoken钱包下载」15人判刑,148亿数字币传销大案宣判!注册会员近270万,以区块链招摇撞骗,层级高达329

2022-04-13 07:47:10 155 下载imtoken 平台,PlusToken,数字,传销,进行,货币,陈波,会员

  涉及148亿规模的“PlusToken”平台数字货币传销大案,近日迎来终审判决。判决书披露此案的众多细节:PlusToken平台以区块链为概念进行传销推广,注册会员账号达269.3万个,最大层级为3293层。

  11月26日,这一国内首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案,终审判决结果公布。江苏省盐城市中级人民法院(下称“盐城中院”)认定,一审对15名涉案人员处以2年至11年不等的有期徒刑等判决结果,事实清楚,定罪量刑适当,终审裁定驳回上诉,维持原判。

  一位币圈从业者告诉券商中国记者,2019年这一平台的崩盘,曾引发比特币市场的大幅波动。据其介绍,2019年6月底,比特币刚好达到当年最高点,即13968美元/个,PlusToken崩盘消息一出,比特币行情接连大跌,直接回到1万美元附近。

  以“区块链”为名开展传销,高达3293层级

  “PlusToken”平台是打着区块链的旗号起家的。

  11月26日,盐城中院披露的PlusToken平台传销团伙终审判决书显示,2018年初,陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动。其先后聘请郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP和网站,APP于当年5月上线。

  同时,陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区,通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料,虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

  2018年5月开始,陈波、袁园先后招募刘帅、陈滔、贺思思等共7人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。同年8月,经丁赞清邀请,陆万龙加入平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介,推广宣传平台,扩大影响力。

  值得注意的是,原审判决认定PlusToken平台没有任何实际经营活动,而是以互联网为媒介在我国及韩国日本等国传播。

  该平台以提供数字货币增值服务为名,对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能(即同时在不同交易所进行套利交易,赚取差价),实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号,缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费,并开启“智能狗”,才能获得平台收益。

  并且,会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,并根据发展下线会员数量和投资资金的数量,将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式,以此进行返利,直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

  经过专业机构司法鉴定,2018年4月至2019年6月底,除去身份重复账号,该平台共记录注册会员账号269.35万个, 经身份认证账号159.49万个,最大层级为3293层。

  一位币圈从业人士向券商中国记者介绍,这种模式在币圈风行一时,尤其是2019年时期,各类“传销盘”“资金盘”项目都出来了。然后还发行各种代币,通过“内盘”的形式拉盘,诱导散户去参加。

  跨国追捕,收缴148亿元数字币

  2019年1月,为逃避法律打击,团队核心成员陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城,并继续以PlusToken平台进行传销活动。

  据公安部网站在今年7月底发布的消息称,2019年初,江苏盐城公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪线索后,成立了专案组并上报了公安部。

  2019年6月,在公安部协调组织下,专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南马来西亚等国家和地区,配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。今年3月,公安部部署全国公安机关发起集群战役,将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

  经查,为吸引更多人员参与,该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容,雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景。

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